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包装流水洗钱是被诈骗的钱吗

时间:2025-03-24|栏目:义乌律师|
包装流水洗钱并非被诈骗的钱,而是掩饰犯罪所得。依据《反洗钱法》,洗钱活动涉及掩饰犯罪收益,如不及时处理,将助长犯罪并破坏金融秩序。
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处理洗钱问题,常见方式有立法预防、司法打击及机构监管。选择方式需根据洗钱活动具体情况,综合法律、金融手段进行精准打击。
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洗钱非诈骗。处理方式:1. 立法上,完善反洗钱法规,明确洗钱罪名;2. 司法上,加强侦查起诉,严惩洗钱犯罪;3. 机构上,强化金融监管,识别并处置可疑交易。

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